Aktualna lista krajów objętych restrykcjami i krajów trzecich wysokiego ryzyka

Aktualna lista krajów objętych restrykcjami, do których nie realizujemy przelewów:

Nie wysyłamy również płatności w USD i GBP do następujących krajów: Abchazja, Republika Górskiego Karabachu, Barbados, Republika Botswany, Iran, Jamajka, Osetia Południowa, Kambodża, Kuba, Mauritius, Pakistan, Palestyna, Panama, Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna, Republika Somalilandu, Uganda.

Aktualna lista krajów trzecich wysokiego ryzyka, którym ze względu na ogólną sytuację w kraju nie można zagwarantować pomyślnej realizacji transakcji płatniczej:

W krajach oznaczonych gwiazdką niektóre waluty mogą zostać wyłączone z obsługi w zależności od podejścia banków korespondentów. Zalecamy sprawdzenie tej informacji z wyprzedzeniem.

1. EasyChange sp. z o.o. informuje klientów, że w krajach trzecich wysokiego ryzyka obowiązuje zakaz takich przelewów transgranicznych, których odbiorcą lub płatnikiem jest osoba lub podmiot objęty sankcjami, lub których przedmiotem jest towar, usługa lub inne świadczenie podlegające sankcjom międzynarodowym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - art. 44 ust.1, art. 44a., a także w rozumieniu decyzji lub rozporządzeń Unii Europejskiej (zob. http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm) lub Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych („OFAC”) (zob. http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx).

2. Należy pamiętać, że zlecając przelew transgraniczny do lub z kraju obarczonego ryzykiem klient jest zobowiązany do tego, aby firmie EasyChange rzetelnie udowodnić przedmiot tego przelewu transgranicznego, natomiast firma EasyChange jest uprawniona do odmowy wykonania przelewu transgranicznego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy klient nie wywiąże się z tego obowiązku lub gdy przedmiot świadczenia podlega sankcjom międzynarodowym w rozumieniu ww. przepisów prawa lub decyzji organu publicznego.

3. Firma EasyChange ma prawo nie wykonać przelewu transgranicznego również w przypadkach wymagających szczególnego rozpatrzenia, a mianowicie, gdy EasyChange lub instytucje finansowe, z którymi EasyChange współpracuje przy realizacji transakcji płatniczej, posiada negatywne informacje o banku odbiorcy, w szczególności informacje o toczącym się postępowaniu upadłościowym, cofnięciu licencji bankowej, wszczęciu postępowania administracyjnego przez lokalny organ regulacyjny, nałożeniu sankcji lub grzywny przez lokalny organ regulacyjny za naruszenie przepisów prawa równoważnych lokalnemu prawu bankowemu lub ustawie o ochronie przed legalizacją dochodów pochodzących z przestępstwa, lub o ochronie przed finansowaniem terroryzmu.

4. Wprowadzając zlecenie na stronie internetowej EasyChange, klient akceptuje powyższe postanowienia dotyczące krajów trzecich wysokiego ryzyka i jest świadomy, że za wszelkie szkody poniesione w związku z niewykonaniem płatności do jednego z krajów trzecich wysokiego ryzyka ponosi wyłączną odpowiedzialność, którą nie może być obciążona EasyChange sp. z o.o.