Informacja dla osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
Uwaga – to nie tylko osoby aktywne politycznie, ale także ich bliscy, wspólnicy, czy współpracownicy! Poniżej dowiesz się, kto konkretnie należy do tej kategorii.
Dane muszą być prawidłowe i wprowadzone osobno dla każdej osoby wpisanej w umowie.
Za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) uważa się:
Osobę fizyczną, która zajmuje lub zajmowała eksponowane stanowisko polityczne albo pełni znaczącą funkcję publiczną - np.: wójt, burmistrz gminy i miasta, wojewoda, itp.
- wiodący przedstawiciel samorządu terytorialnego państwa obcego o strukturze federacyjnej - wiodący przedstawiciel władz regionalnych, członków samorządu terytorialnego i parlamentu regionalnego itp.,
- głowa państwa, premier, szef centralnego organu administracji państwowej (np. minister) i jego przedstawiciel (zastępca lub sekretarz stanu),
- członek parlamentu, organu partii politycznej,
- sędzia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego lub innego najwyższego organu sądowego,
- członek rady bankowej banku centralnego,
- starszy oficer sił zbrojnych lub korpusu,
- członek organu statutowego lub przedstawiciel członka (jeżeli członkiem organu statutowego jest osoba prawna) państwowej korporacji gospodarczej,
- ambasador lub szef misji dyplomatycznej,
- osoba fizyczna, która pełni lub pełniła podobną funkcję w innym państwie, organie UE lub organizacji międzynarodowej.
Za PEP uważa się również osobę bliską ww. osobie, w szczególności:
- krewni w linii prostej - rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, atd.,
- rodzeństwo, mąż, małżonka, partner, partnerka,
- osoby spowinowacone (tj. krewni małżonka, małżonki, partnera, partnerki), zięć, synowa, teść, teściowa,
- osoba mieszkająca z nią na stałe,
- osoba pozostająca z nią w stosunku rodzinnym lub podobnym, w przypadku jeżeli krzywdę poniesioną przez jedną osobę druga osoba rozsądnie odczuwałaby jako własną krzywdę.
Za PEP uważa się również osobę z jej „otoczenia biznesowego”, która:
- jest wspólnikiem lub rzeczywistym właścicielem tego samego podmiotu prawnego lub funduszu powierniczego, co osoba, o której mowa w ust. 1,
-osoba zobowiązana wie, że pozostaje w bliskich stosunkach biznesowych z osobą, o której mowa w ust. 1; rozumie się przez to istotny związek w ramach działalności gospodarczej, w którym korzyść lub szkoda jednej osoby mogłaby być rozsądnie odczuwana przez drugą osobę jako jej własna korzyść lub szkoda,
- jest rzeczywistym właścicielem osoby prawnej lub funduszu powierniczego, o którym wie, że został utworzony na rzecz osoby, o której mowa w ust. 1.
